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面試模擬題:摸底網絡非法集資

2020-06-03 10:28:11| 來源:中公教育

【模擬題】

某金融管理局要開展一項打擊網絡非法集資的項目,工作人員小李在前期摸底排查工作中有以下四項工作內容:

(1)通過互聯網搜集集資公司的相關信息;

(2)對有聯系電話的集資公司打電話詢問;

(3)拍攝非法集資的短視頻進行播放;

(4)整理得到的資料,形成工作方案。

請從更好地解決這個問題的角度,對小李的工作進行逐一評價。

【參考答案】

我認為非法集資會造成群眾經濟損失,擾亂經濟金融秩序,破壞社會穩定。前期摸底排查工作能幫助我們有效掌握事實情況和線索,為打擊非法集資提供依據。

對于小李的工作,我認為這四項內容各有利弊:

第一,通過互聯網搜集集資公司信息。其優勢在于:一方面,可操作性強,收集信息的效率高;另一方面,互聯網是網絡非法集資犯罪的主要場所,通過互聯網搜集信息更有針對性。劣勢在于信息來源雜,無效信息多。對此,我認為可以拓寬信息搜集渠道,除了互聯網獲取信息,還可采取到工商、公安、銀行等部門查詢集資企業及個人相關信息,找受害人了解非法集資公司的相關信息。

第二,對有聯系電話的集資公司打電話詢問。其優勢在于迅速獲取第一手資料,劣勢在于這樣會容易引起對方警覺導致摸底失敗。此外,部分集資公司無法進行電話聯系。對此,我給出如下建議:電話聯系集資公司時以暗訪方式進行,如偽裝成投資者進行詢問;采取多種手段與集資公司溝通,如通過網絡溝通工具溝通、到現場實地溝通。

第三,拍攝非法集資的短視頻播放。其優勢在于能直觀全面地向工作人員介紹網絡非法集資的特點及案情,讓人印象深刻;劣勢在于拍攝視頻成本高、效率低。在后期可采用更經濟高效的手段,如整理紙質材料提供給每位工作人員、集中召開案情宣講會等。

第四,整理得到的資料形成工作方案。打擊網絡非法集資工作涉及政府多個管理部門,單靠個人能力難以形成有效方案,應由金融管理局牽頭,協調經信、公安、工商、人行等多個部門組成聯合行動組織,根據摸底情況共同研究形成工作方案。

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(責任編輯:李茜)

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